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四平破获民族资产解冻诈骗案远赴山东抓获214名嫌疑人

时间:2019-09-10 18:08 作者:admin 点击:

  近日,在四平市公安局统一部署下,四平市公安局铁东区分局会同四平市公安局网安支队、刑警支队等多部门警种,千里奔袭,果断出击,成功破获四平市有史以来最大民族资产解冻案件———“1202”专案,一举抓获犯罪嫌疑人214人,查扣冻结涉案资金500余万元。

  今•□▼◁▼年“十一”期间,长春一女子到四平市公安局铁东区分局报警,称其丈夫于某某深陷四平某传销组织,已损失财产数万元,请求•☆■▲警方帮助。通过对线索的摸排核实、梳理分析,办案人员发现,该案涉及人员众多、涉案金额巨大。鉴于案▲=○▼情重大,办案民警立即将案件逐级上报。了解案情后,四平市副市长、公安局长侯国田高度重视,立即启动合成作战机制,成立以常务◆●△▼●副局长朱君为组长,由刑警、经侦、网安、法制等共同参◇…=▲与的跨部门、跨警种联合专案组,全力以★▽…◇赴开展案件侦破工作。专案组经过夜以继日的侦查,初步查明该传销组织架构严密,以“尚朋高科”公司为掩护,打着“打造中国7亿中产阶级”的幌☆△◆▲■子,大肆拉人头入会,层层发展下▼▼▽●▽●线,吸引受害者参与投资,实施“民族资产解冻”诈骗犯罪。

  专案组民警在四平市公安局相关部门的大力支持下,初步确定该组织有总裁、顾问、总监、专员、会员等8个等级分工,会员通过拉拢其他人“入会”提升自己“职务等级”。同时,会员每月需缴纳860元固定会费并在旗下电商平台内进行不固定消费,连续缴纳两年固定会费即可享受“分红”,消费越高,“分红”越多。经摸排,该传销组织涉及人数多◁☆●•○△达82万余人,受害者遍布全国各地。此外,专案组发现该组织资金直接流向境外美国一家三方公司的银行卡中,而会员工资则由上海某人力资源服务有限公司、天津某企业管理咨询有限公司等三方公司发▲●…△放,银行流◆◁•水高达上亿元。

  专案组民警克服了涉案人员众多复杂、资金流向交◇=△▲叉更替的困难,经过一个多月的梳理研判,逐渐摸清了以黄某某、卢某某为首的▪▲□◁诈骗团伙组织架构。经过▪•★一段时间的细致侦查,专案组获悉该组织将于12月初在山东一酒店举办主管级别以上人员培训会。经深入分析研判,专案组决定在其召开会议之际开展统一收网行动,力争一举将该传销组织捣毁。

  按照侯国田副市长、朱君常▲★-●务副局长的部署要求,四平市公安局抽调刑警、网安以及铁东分局等部门精干警力到达山东◇•■★▼做最后收网的前期准备工作。12月4日,四平市局公安召开战前动员大会,专案组全体参战民警参加会议,就工作进行最后部署。12月5日,四平市公安局集结近150名警力远赴山东开展统一抓捕行动。但在布控侦查期间,民警发现该组织人员数量远超预期,参会人数多达数百人。为保证抓捕工作顺利进行,专案组立即与当地公安机关沟通协助抓捕。当地警方出动近500名警力全力配合此次收网行动。经过缜密安排,专案组对布控、侦查、抓捕等工△▷•●▪▲□△作进行明确分工。12月6日19时许,全体警力统一行动,顺利将酒店培训中心会场进行封堵,当场抓获犯罪嫌疑人214人。

  犯罪嫌疑人归案后,四平市公安局集中优势警力全力开展案侦攻坚。12月7日,朱君常务副局长带领四平市公安局政治部、办公室、刑警支队、网安支队、法制支队、监管支队、警务保障室等部门负责人先后两次组织召开专题部署会,安排布置后续工作。专案组成员克服疲劳,连续作战,历时30个小时,奔袭1500多公里,12月8日上午成功将214名犯罪嫌疑人押解回四平。

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