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给杭州警方点赞!两天两起同类案件发布最新进展这个陷阱真的要当心!

时间:2019-09-23 11:08 作者:admin 点击:

  最近两天,杭州警方先后对两起类似类型案件进行通报,提醒市民警惕“集资◆■陷□◁阱”。

  先是杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)非法吸收公众存款案,今天,杭州市公安局拱墅区分局召开案件情况通报会,拱墅警方在侦办“腾信堂公司”非法吸收公众存款案中,通过深追细挖、循线追踪,成功破获杭州市首例为非法集资活动洗钱的洗钱案。

  经工作,主犯朱某丽于2019年1月16日被拱墅分局从泰国押解回杭州,案件圆满收官。协助其外逃的李某征等人组织他人偷越国(边)境案同时被查处,从而为该洗钱案的侦办拉开了帷幕。

  在查办李某征等人组织他人偷越国(◇•■★▼边)境案件中,办案人员发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间•□▼◁▼频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉○▲-•■□嫌洗钱犯罪。

  经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳。2019年1月18日,李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

  李某征被捕后,拱墅分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。2019年6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪▪▲□◁批准逮捕。

  退款后将退款凭证截图、退款人姓名、手机号码、曾任职时间和岗位以电子邮件★◇▽▼•的形式发送至,公安机关郑重告诫涉嫌非法集资的行为人员,根据法律法规规定,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚◆●△▼●;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。”

  2015年7月,被告人骆某某、王某某在王某甲(另案处理)提议下,出资注册成立杭州孔明金融信息服务有限公司(以下简称孔明公司),后聘任被告人张某担任财务,被告人杜某某担任△▪▲□△运营总监。

  孔明公司在互联网及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台,以预期年化7%至12%的收益率吸引173万人注册会员。至案发,受到损失未兑付的会员合计约3.7万人,总未兑付金额约31亿元。

  公诉机关▲★-●认为,被告人骆某某、王某某、杜某某、张某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨•●大,应以非法吸◇=△▲收公众存款罪共同追究刑事责任。被告人骆某某、王某某以非★▽…◇法占有为目的,采用诈骗▲●…△手△▪▲□△段非法集资,数额特别巨大,应以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚。

  对手段多样的●非法集资行为要善于进行理性思考和分析,谨记“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”“一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,提高◆▼警惕,拒绝高利诱▼▲惑,谨防受▽•●◆骗,避免个人财产遭受损失。平安杭州,你我共建!

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