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康得新案听证会律师语出惊人 称造假系“美化业务”!大股东成老赖122亿现金追索难

时间:2019-11-28 13:08 作者:admin 点击:

  11月19日,两度延期后康得新财务造假听证会今日在证监会召开,这起震惊A股的大案将如何告终,已成为13万股东和全市场的焦点。

  江苏证监局相关人士在听证会质证环节表示,调查组•●对此违法事实进行了确认,不仅有言辞证据还有客观证据,可以互相印证康得新如何系统性地上下勾结造假。

  而康得新的代理律师却再出“惊人”言论,把造假称作“美化业务”……面对监管机构的举证和回溯后连续四年业绩亏损的事实,康得新仍在苦苦挣扎。

  据江苏证监局相关人士在质证环节介绍,在钟玉的指挥下,康得新外销业务实际上是以PET等外品(基材)冒充光学膜运到海外,免费送给别人,再由康得新相关人员一手炮制虚假业务合同,临摹国外客户签名,黏贴打印,虚构外销业务产业链。

  “相当于以面粉冒充了面包。”江苏证监局人士称,调查组对此违法事实进行了确认,不仅有言辞证据还有客观证据,可以互相印证康得新如何系统性地上下勾结造假。

  而康得新的代理律师却语★◇▽▼•出惊人,称尽管康得新在外销实际上卖的是PET膜,却美化成其他膜,也只能说公司美化了自己的业务。但只要在交易中,存在★△◁◁▽▼相关的有效回款,这部分利润依旧应该计入财务报表中,不能就此否定外销业务的收入。

  但事实上据相关报道,康得新在发行时就隐瞒了海外公司系关联方的事实,且对美出口数据与专业机构的调研结果存在较大差异,除了在业务描述上造假以外,其业绩的真实性也存疑。况且从江苏证监局的调查结果来看,也绝非“美化业务”如此简单。

  今年7月5日,证监会下发《行政处罚事先告知书》,认定康得新存在虚增利润总额119亿★-●=•▽元、未在年度报告中披露控股股东△▪▲□△非经营性占用资金的关联交易情况等多项违法违规事实。

  依据告知书内容,回溯造假业绩后康得新2015-2018年间连续四年亏损或将退市,其向证监会申请召开听证会力求一线日,康得新两度以案情复杂为由申请听证会延期,最终听证会定于今日召开,根据相关监管规定也已无•☆■▲法再度延期。

  此次听证会能否出最终结果尚是未知数,几天前康得新新任董事长邬兴均曾在临时股东大会上表示:“这事情比较复杂,证监会也查了半年,给我们的时间有限,听证会的整体策略明确了,就先把程序走完,一次听证说不清楚,还可以第二次,不是说这次就决定退市与否了。”

  彼时邬兴均还提出,目前证监会虚假业务的认定,主要还是依据证人证言,其证明力有限。“我们会在听证的时候提出来,我们也对相关证据证言进行了梳理,某些证据是无法证明相关虚假业务确实存在造假的,证据与结论之间•□▼◁▼的关联性不是很足。”

  除了在举证上博弈外,康得新同时还在起诉康得集团及北▪•★京银行(行情601169,,试图追回“消失”的122亿元。

  据康得新2018年年报,报告期末公司货币资金122亿元□◁存放于北京银行西单支行。但其控股股东康得集团与北京银行签订了《现金管理合作协议》,上市公司的账户余额按照零余额管理,即各子账户的资金全额归集到康得集团账户。

  康得新认为该协议损害了公司的合法权益,请求法院判令协议无效并要求被告赔偿由此给公司造成的全部损失。显而易见,无论最终是否退市122亿元货币资金都对康得新的发展至关重要,但从目前来看想要追回困难重重。

  天眼查显示康得集团近期已成为失信被执行人,也就是所谓的“老赖公司”,近一个多月已有三笔失信记录,从年初以来更已36次成为被执行人,其履约能力及持续经营能力都存疑。

  至于该案的另一被告北京银行,起诉大型金融机构从来都不是一件简单的事,康得新和投资者能否熬过漫长的审理过程?

  无◆■论是财务造假金额还是投资者索赔规模,以及对北京银行的责◇=△▲任界定,“康得新案”都将在中国资本市场上留下重重的一笔。

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